华强方特(834793):2022 年年度股东大会决议

证券代码：834793 证券简称：华强方特 主办券商：招商证券

华强方特文化科技集团股份有限公司

2022年年度股东大会决议公告

(资料图片仅供参考)

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年5月18日

2.会议召开地点：深圳市南山区科技中一路华强高新发展大楼11楼会议室 3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：副董事长刘道强

6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》、《公司章程》 及相关法律法规的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 16人，持有表决权的股份总数698,185,910股，占公司有表决权股份总数的 71.83%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 2人，持有表决权的股份总数 120,438股，占公司有表决权股份总数的 0.01%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事9人，列席7人；

2.公司在任监事3人，列席1人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 公司在任高级管理人员 15人，列席 4人

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2022年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站

（http://www.neeq.com.cn）披露的《第四届董事会第十一次会议决议公告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数698,185,910股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（二）审议通过《关于2022年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站

（http://www.neeq.com.cn）披露的《第四届监事会第九次会议决议公告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数698,185,910股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（三）审议通过《关于内控自我评估报告的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站

（http://www.neeq.com.cn）披露的《第四届董事会第十一次会议决议公告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数698,185,910股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（四）审议通过《关于2022年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站

（http://www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度报告》《2022 年年度报告摘 要》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数698,185,910股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（五）审议通过《关于2022年度财务决算的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站

（http://www.neeq.com.cn）披露的《第四届董事会第十一次会议决议公告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数698,185,910股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（六）审议通过《关于2022年度利润分配的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站

（http://www.neeq.com.cn）披露的《第四届董事会第十一次会议决议公告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数698,185,910股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（七）审议通过《关于确认2022年度日常关联交易实际发生额的议案》 1.议案内容：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站

（http://www.neeq.com.cn）披露的《第四届董事会第十一次会议决议公告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数105,214,058股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

关联股东深圳华强集团有限公司、刘道强、陈辉军、高敬义、梁洁安回避表 决。

（八）审议通过《关于预计2023年度日常关联交易的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站

（http://www.neeq.com.cn）披露的《第四届董事会第十一次会议决议公告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数108,872,381股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

关联股东深圳华强集团有限公司、刘道强、陈辉军回避表决。

（九）审议通过《关于续聘2023年度审计机构的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站

（http://www.neeq.com.cn）披露的《第四届董事会第十一次会议决议公告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数698,185,910股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（十）审议通过《关于独立董事2022年度述职报告的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站

（http://www.neeq.com.cn）披露的《第四届董事会第十一次会议决议公告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数698,185,910股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（十一）审议通过《关于终止定向发行股票的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站

（http://www.neeq.com.cn）披露的《第四届董事会第十一次会议决议公告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数698,185,910股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（十二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京金诚同达（深圳）律师事务所

（二）律师姓名：张亦迪、段丙鑫

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会的人员资格和召集 人资格、表决程序、表决结果等事宜，均符合法律、行政法规和《公司章程》的 有关规定，会议所通过的决议均合法、有效。

四、备查文件目录

《华强方特文化科技集团股份有限公司2022年年度股东大会会议决议》 《北京金诚同达（深圳）律师事务所关于华强方特文化科技集团股份有限公 司2022年年度股东大会的法律意见书》

华强方特文化科技集团股份有限公司

董事会

2023年 5月 18日